Não conhecido detalhes sobre Renato Franchi

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

atravé especialmentes do Notas Fiscais que sãeste escrituradas no Livro Registro do Saída e similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas de máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissãeste por Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espfoicie por "caixa dois", no estrito intuito por repassar recursos para

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender que se tratava por operação fraudulenta por emissãeste do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento por emissãeste por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como també especialmentememrelaçãeste á vendas do tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar que há elementos indicativos por de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisiçãeste do bens de modo a as demais empresas do Grupo e suas apenascias, principalmente as empresas do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se pode constatar da análise da tabela elaborada através fiscalização da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A de que beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, para confirmar este pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularização para diversas companhias, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, este de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como precisamente número de formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescrição do conteúdo por cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração por formulário daquela por posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como precisamente número daquela

'Na ação fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos qual a empresa realiza vendas de máquinas

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor do R$ 341.211.611,74 somente read more entre ESTES anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para os anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

Verificamos que ao arrecadar ESTES pagamentos pelas vendas do máquinas e peças, a Indústria Nardini tem ESTES

Na época, este parque industrial de 45 mil m², localizado na cidade do Americana, interior por São Paulo, estava abandonado, os funcionários desamparados e a dívida utilizando bancos e fornecedores era extremamente elevada. Jovem e talentoso empresário do ramo do máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dívidas e introduzir este parque industrial de modo a funcionar novamente, fazendo a gigante Nardini reviver.

Investimentos estraté especialmentegicos identicamente conjuntamente foram direcionados por Renato Franchi ao suporte tecnológico por setores como engenharia, planejamento, processos, compras e administração de contratos, visando incorporar e otimizar a produtividade entre as áreas técnico-administrativas. ESTES esforçESTES dispensados com a reestruturaçãeste administrativa e a constante atualizaçãeste tecnológica dos suplementos alimentares renderam frutos e o nome Nardini voltou a ganhar força no Comércio. Conhecido por tua visão empreendedora, Renato Franchi reconheceu este bom momento e decidiu expandir as atividades de modo a outro setor.

Dependendo de a fiscalização constatou do exame das notas fiscais emitidas, o volume de recursos (faturamento de que

Pelo ano seguinte, começou entãeste a produçãeste Destes Tornos Universais Eletrônicos Revolution, modelo RV-220. O pioneirismo teve continuidade com a produçãeste de 1 torno CNC genuinamente brasileiro, equipado utilizando unidade do comando MCS, conjugado a servos, acionamentos e inversores por freqüência WEG.

Assim sendo, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, de que apesar da

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o de que, ao reves por ser utilizado para a quitacao de seu enorme